核心提示
山東人曲某報(bào)案，稱(chēng)其買(mǎi)了一車(chē)大豆，13萬(wàn)元貨款都已經(jīng)付了，大豆卻一直沒(méi)收到，但賣(mài)家卻聲稱(chēng)早已發(fā)貨。原來(lái)是詐騙分子捕捉到訂單信息，偽裝成司機(jī)，接下了這筆訂單隨手轉(zhuǎn)賣(mài)。葫蘆島市公安局沿海安全保衛(wèi)局平房沿海派出所接到報(bào)案后展開(kāi)偵查，將犯罪嫌疑人抓獲。
辦案人：陳禹丞
職務(wù)：葫蘆島市公安局沿海安全保衛(wèi)局平房沿海派出所副所長(zhǎng)
報(bào)案人曲某常年在綏中縣做生意，不久前，他與長(zhǎng)春人單某電話聯(lián)系，花了13萬(wàn)元買(mǎi)了一車(chē)大豆。單某收到貨款后，通過(guò)某物流公司發(fā)布訂單，尋找可以將大豆從長(zhǎng)春拉至綏中的司機(jī)。然而，單某告知曲某發(fā)貨了，曲某卻并未收到貨，兩人都很詫異，大豆還能飛了不成？
還真的飛了，原來(lái)，單某發(fā)布的訂單信息被詐騙分子捕捉到了。該嫌疑人偽裝成一名叫“汪某”的司機(jī)，接下了這筆訂單。但拉上貨后，他并沒(méi)有拉給曲某，為了盡快將這車(chē)大豆轉(zhuǎn)賣(mài)獲利，“汪某”在朋友圈尋找下一任買(mǎi)主。不久，一名來(lái)自沈陽(yáng)的買(mǎi)主王某接手了這車(chē)大豆。
找到買(mǎi)主后，“汪某”轉(zhuǎn)頭就在某平臺(tái)發(fā)布從長(zhǎng)春到沈陽(yáng)的物流訂單，司機(jī)竇某在毫不知情的情況下接單并將大豆送到王某手中。貨到付款，王某將13萬(wàn)元貨款轉(zhuǎn)給“汪某”。
我們?cè)疽詾?，根?jù)“汪某”和司機(jī)的聊天記錄，順藤摸瓜就可以輕松地找到他。但調(diào)查得知，“汪某”的身份是詐騙分子偽造的，微信號(hào)更是以每天40元的價(jià)格租來(lái)的。
調(diào)查一度陷入了僵局，我們想到，嫌疑人一定會(huì)設(shè)法轉(zhuǎn)走這筆錢(qián)，而王某打款13萬(wàn)元的銀行賬戶就成了破案的唯一出口。果不其然，沒(méi)過(guò)多久，該賬戶傳來(lái)異動(dòng)的消息，由于這張銀行卡6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有任何流水，所以想要取出這筆錢(qián)，就務(wù)必需要本人解鎖銀行卡，于是銀行卡主人萬(wàn)某走進(jìn)了我們的視線，但是信息顯示萬(wàn)某卻一直在國(guó)外。
此后，我們一直密切關(guān)注著萬(wàn)某的動(dòng)向。1月18日，我們獲悉，萬(wàn)某已從國(guó)外返回河北省灤平縣老家，我?guī)ьI(lǐng)組員立即出發(fā)，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的幫助下，成功將取現(xiàn)的萬(wàn)某抓獲。
經(jīng)訊問(wèn)，萬(wàn)某交代，其只是本次騙局的取現(xiàn)人員，他負(fù)責(zé)將其銀行卡內(nèi)的13萬(wàn)元轉(zhuǎn)移。截至萬(wàn)某到案時(shí)，他已通過(guò)轉(zhuǎn)賬、pos機(jī)刷卡等多種方式，將13萬(wàn)元中的部分錢(qián)款轉(zhuǎn)出。在此次騙局中，萬(wàn)某共獲利3萬(wàn)元。萬(wàn)某對(duì)其掩飾、隱瞞犯罪所得的行為供認(rèn)不諱，經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)的不懈努力，部分錢(qián)款已被追回。目前，萬(wàn)某已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。