對(duì)藏品一律評(píng)定為“價(jià)值連城”，但想賣出得交鑒定費(fèi)，詐騙團(tuán)伙還進(jìn)一步下套：“藏品都拍賣到這個(gè)價(jià)了，那點(diǎn)鑒定費(fèi)就是九牛一毛?！?
近日，大連市公安局西崗分局通過(guò)精細(xì)部署、縝密偵查，歷經(jīng)4個(gè)多月,成功偵破一起涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元的特大古錢幣鑒定系列詐騙案，一舉抓獲48名犯罪嫌疑人。
藏品“價(jià)值連城” 其實(shí)是騙鑒定費(fèi)
2019年7月，被害人陳先生想要出售一枚古錢幣，并在網(wǎng)上發(fā)布信息。沒(méi)多久就接到一位自稱是大連某寄賣公司石經(jīng)理的電話?！瓣愊壬?，我是大連某寄賣公司的經(jīng)理，我在網(wǎng)上看到你想拍賣藏品，我們家的鑒定師初步認(rèn)為這個(gè)藏品屬上品，我這有幾個(gè)客戶有收藏的意向，希望能看一眼實(shí)物，進(jìn)行詳談?！睂?duì)方在電話里說(shuō)。
一聽(tīng)有買家要購(gòu)買藏品，急著出手的陳先生帶著古錢幣火急火燎地從河南省趕到大連市，找到了該寄賣公司。該公司的一名“鑒定師”在看了他的古錢幣后，連聲稱贊藏品是“珍品”，價(jià)值連城，當(dāng)場(chǎng)就開(kāi)出了110萬(wàn)元人民幣的估價(jià)。這從天而降的“大餅”讓陳先生激動(dòng)不已。該公司客服人員告訴陳先生，想要進(jìn)行下一步的拍賣，就需要繳納鑒定費(fèi)，由該公司出具鑒定書后才能進(jìn)行買賣流程。被“砸暈”的陳先生沒(méi)有多作考慮，便與該公司業(yè)務(wù)員來(lái)到某古文物鑒定中心做了鑒定并繳納了17800元鑒定費(fèi)。而此時(shí)的陳先生怎么也沒(méi)想到，他已經(jīng)落入了詐騙團(tuán)伙的陷阱中。
此后，陳先生經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的交易期，期間，雖然該公司始終與陳先生保持著聯(lián)系，但逐漸冷靜下來(lái)的陳先生心里還是產(chǎn)生了一絲不安。隨后，陳先生通過(guò)查詢得知，為陳先生做鑒定的某古文物鑒定中心并沒(méi)有資質(zhì)，該鑒定中心出具的鑒定報(bào)告也沒(méi)有任何法律效力。見(jiàn)此情況，陳先生趕到該寄賣公司想討要說(shuō)法，可這時(shí)公司已人去樓空，陳先生隨即來(lái)到大連市公安局西崗分局北京街派出所報(bào)案。
緊隨陳先生報(bào)案的安徽人張先生也稱自己在大連某寄賣公司做藏品拍賣，通過(guò)該公司花費(fèi)了35600元為自己的兩件藏品做出了價(jià)值300萬(wàn)元的鑒定。后因該公司拍賣交易的時(shí)間超期，張先生想索要鑒定費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司人員失聯(lián)了，四處打聽(tīng)怎么也聯(lián)系不上該公司人員，張先生這才認(rèn)清了被騙的事實(shí)。
為了“釣大魚” 民警飆“演技”
接到報(bào)警后，西崗公安分局北京街派出所立即介入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)近期轄區(qū)內(nèi)類似案件已連續(xù)發(fā)生多起，且涉案公司均為大連某寄賣公司，該類案件有頻發(fā)的苗頭。為及時(shí)挽回群眾損失，西崗公安分局高度重視，立即責(zé)成刑偵大隊(duì)成立專案組展開(kāi)偵查。
通過(guò)前期的實(shí)地調(diào)查走訪，專案組逐步鎖定涉案的大連某寄賣公司背后的實(shí)際經(jīng)營(yíng)公司，其原名為大連某收藏公司，后改名為大連某典藏公司，具有重大作案嫌疑。為深入了解涉案公司，詳細(xì)掌握該公司具體情況及涉案人員，專案組研究決定兵分三路深挖線索。一路民警立即前往大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、大連經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)珠寶首飾鑒定中心等機(jī)構(gòu)及有鑒定資質(zhì)的公司了解涉案公司具體情況；另一路民警化裝成顧客深入該公司摸清該公司具體情況；再一路民警根據(jù)被害人提供的線索收集有效信息，一張無(wú)形的法網(wǎng)悄然展開(kāi)……
很快，辦案民警就發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司的“不簡(jiǎn)單”秘密：該公司不僅有多個(gè)名字，如某收藏公司、某典藏公司等，而且還是一個(gè)徹頭徹尾的假公司。經(jīng)查，該公司從未在任何機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)登記，也沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)手續(xù)，屬于非法經(jīng)營(yíng)。不僅如此，該公司還私自設(shè)立無(wú)拍賣資質(zhì)的拍賣公司——大連某寄賣公司，以及多個(gè)沒(méi)有鑒定資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)，如某古文物鑒定中心、某歷史文化研究所、某文化科技藝術(shù)研究中心等，為這出詐騙大戲做足了戲碼。偵查至此，專案組考慮外圍線索有限的現(xiàn)狀，決定將工作的突破點(diǎn)放到化裝偵查上。
“公司人員非常警惕，員工說(shuō)話十分小心，更令人意想不到的是，該公司為了掩飾犯罪事實(shí)，以裝修的方式將公司一分為二。表面上只有幾個(gè)員工在進(jìn)行工作，而背后則是40多個(gè)‘釣大魚’的客服在熱火朝天地施展騙術(shù)。我們民警要想深入調(diào)查，還不打草驚蛇，就得有多個(gè)人化裝成多個(gè)身份，才能將偵查工作做好?！?
幾次偵查后，專案組民警發(fā)現(xiàn)該公司具有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)，稍有疏忽就可能引起警覺(jué)。隨后，針對(duì)該公司的這種“特長(zhǎng)”，專案組精心籌備道具，并組織10余位辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的民警深入該公司，與犯罪分子上演了一場(chǎng)“對(duì)臺(tái)戲”。
偵查卓有成效 詐騙團(tuán)伙浮現(xiàn)
通過(guò)4個(gè)多月的連續(xù)作戰(zhàn)，專案組逐步摸清了涉案公司背后的詐騙團(tuán)伙脈絡(luò)。經(jīng)核查，犯罪嫌疑人孫某是該詐騙團(tuán)伙組織者，利用其實(shí)際控制的某寄賣公司、某收藏公司、某典藏公司、某古文物鑒定中心、某歷史文化研究所、某文化科技藝術(shù)研究中心等假公司和假鑒定機(jī)構(gòu)，伙同路某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、提升網(wǎng)絡(luò)排名、組織人員在貼吧刷好評(píng)等方式招攬客戶，業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信聯(lián)系受害人，稱公司可以將藏品代為出手，誆騙藏家到公司洽談業(yè)務(wù)。為避免被嫌疑人追查，公司特別要求業(yè)務(wù)員不要與本市的藏家聯(lián)系，選擇外省、外市的受害人作為潛在客戶。
藏家到達(dá)該公司后，由業(yè)務(wù)員接待，該公司會(huì)由部門組長(zhǎng)或者“鑒定師”對(duì)藏家手中的藏品進(jìn)行鑒定。為引誘藏家上當(dāng)，部門組長(zhǎng)或者“鑒定師”會(huì)利用受害人急于將藏品出手套現(xiàn)的心理，以明顯超過(guò)其市場(chǎng)流通價(jià)格的開(kāi)價(jià)吸引受害人上當(dāng)。然后由其他部門人員交替扮演買家，進(jìn)一步誘導(dǎo)藏家上當(dāng)受騙。待受害人動(dòng)心后，部門組長(zhǎng)會(huì)根據(jù)受害人的經(jīng)濟(jì)能力及出手意向，向其收取數(shù)千至數(shù)萬(wàn)元不等的服務(wù)費(fèi)，完成詐騙。
為防止受害人在短期內(nèi)意識(shí)到被騙，該公司一般會(huì)與受害人簽訂一份服務(wù)協(xié)議，規(guī)定1到3個(gè)月的合約期限。期間，各個(gè)業(yè)務(wù)員會(huì)繼續(xù)通過(guò)微信和受害人進(jìn)行聯(lián)系，并編造藏品流拍、延期等種種借口進(jìn)行拖延，待受害人意識(shí)到上當(dāng)受騙、從外地趕來(lái)報(bào)案的時(shí)候，該公司已經(jīng)人去樓空。
警力迅速集結(jié) 團(tuán)伙被“一窩端”
在掌握詳實(shí)的證據(jù)后，近日，西崗公安分局果斷出擊，集結(jié)100余名警力組成抓捕組展開(kāi)收網(wǎng)工作?！敖仆萌撸@個(gè)狡猾的詐騙團(tuán)伙雖沒(méi)有那么多的藏身地，卻在公司中設(shè)置了多個(gè)出入口?！苯?jīng)專案組前期摸排，該公司不僅表面上有兩處出入口，其地下一層還設(shè)置一處極為隱蔽的出入口，該公司內(nèi)部有40余名團(tuán)伙成員，抓捕難度系數(shù)極大。
為保障抓捕任務(wù)順利完成，專案組民警再次化裝深入偵查，在外圍警力布控好點(diǎn)位后，趁著該團(tuán)伙成員開(kāi)會(huì)的時(shí)機(jī)，抓捕民警突擊而入，如神兵天降，一舉將路某等48名詐騙團(tuán)伙成員抓捕歸案。
經(jīng)審訊，團(tuán)伙成員均交代了各自的犯罪事實(shí)。據(jù)交待，該團(tuán)伙成員原為同一公司的老板及員工，后公司經(jīng)營(yíng)不善被迫轉(zhuǎn)型，犯罪嫌疑人孫某即為該公司老板，卻盯上了這種騙人的“買賣”。該團(tuán)伙自2019年6月成立以來(lái)，犯罪嫌疑人孫某帶頭自學(xué)“套路拍”詐騙經(jīng)驗(yàn)，學(xué)成后的孫某在原有詐騙“知識(shí)”的基礎(chǔ)上，專門為其公司中的同伙編寫了相應(yīng)的“劇本”和“臺(tái)詞”。不僅如此，為了提高被害人的信任度，犯罪嫌疑人還在公司的裝修上下了很大“力氣”，公司上下極為奢華的裝修風(fēng)格讓許多趕來(lái)拍賣的被害人輕易地被騙子“忽悠”。
截至目前，經(jīng)專案組初步核查統(tǒng)計(jì)，該詐騙團(tuán)伙已詐騙400余人，涉案金額1000余萬(wàn)元。日前，48名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，西崗公安分局現(xiàn)全力開(kāi)展對(duì)主犯孫某的抓捕工作，案件正在進(jìn)一步辦理中。
本報(bào)提醒不少藏品持有人不太了解手中藏品的實(shí)際價(jià)值，十分迫切地想知道藏品到底能值多少錢，能不能拍個(gè)好價(jià)錢。圍繞這個(gè)需求，詐騙團(tuán)伙就以鑒定能拍賣出個(gè)好價(jià)錢為由設(shè)下連環(huán)套，讓被害人一步步走進(jìn)他們?cè)缫巡贾煤玫南葳逯小?
首先，詐騙團(tuán)伙會(huì)從公司、資質(zhì)、業(yè)務(wù)員素質(zhì)等方面入手，將公司包裝成有實(shí)力的拍賣公司，然后安排業(yè)務(wù)員尋找急于鑒定拍賣的“獵物”。而藏品持有人一旦被詐騙團(tuán)伙盯上，一只腳已經(jīng)邁進(jìn)了陷阱中。
其次，當(dāng)“獵物”到嘴邊時(shí)，所謂的鑒定專家就登臺(tái)表演，一張口均是百萬(wàn)元的估價(jià)，在業(yè)務(wù)員和“專家”的忽悠下，客戶多數(shù)會(huì)與公司簽訂有效期為一個(gè)月或多個(gè)月的委托拍賣合同，并交納上萬(wàn)元的鑒定費(fèi)或展銷費(fèi)。
詐騙成功后，所有拍賣的結(jié)果只有一個(gè)：“對(duì)不起，您的藏品流拍了。”此時(shí)，當(dāng)客戶找到公司要求退還“拍賣費(fèi)”時(shí)，詐騙公司就會(huì)以雙方簽署合同屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，警察也處理不了為借口來(lái)誆騙客戶放棄索要錢款。
警方提醒，古董藏品拍賣套路深，廣大藏品持有人需認(rèn)準(zhǔn)有拍賣資質(zhì)的拍賣公司，正規(guī)拍賣公司在藏品未成交之前不會(huì)向賣家收取任何費(fèi)用。同時(shí)，面對(duì)突如其來(lái)的橫財(cái)時(shí)要保持冷靜才不會(huì)落入騙子的陷阱。