本報(bào)訊 近日，義縣公安局刑偵大隊(duì)按照省公安廳、錦州市公安局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行賬戶“黑灰產(chǎn)”部署要求，細(xì)密梳理此類案件線索，成功打掉販賣(mài)對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人6人。
3月，義縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)民警通過(guò)工作獲得一條重要線索：義縣居民劉某志將其名下的對(duì)公賬戶非法出售給他人。經(jīng)驗(yàn)豐富的民警意識(shí)到，對(duì)公賬戶對(duì)不法分子而言是實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢(qián)的必備工具，在看似簡(jiǎn)單的線索背后可能隱藏著一個(gè)專業(yè)的犯罪團(tuán)伙。
3月12日，反詐中隊(duì)民警成功抓獲犯罪嫌疑人劉某志。經(jīng)審訊得知，犯罪嫌疑人劉某志于2019年10月注冊(cè)一家公司并開(kāi)通對(duì)公賬戶，為了牟利將對(duì)公賬戶非法出售給他人，獲利3000余元。民警通過(guò)對(duì)其關(guān)系人進(jìn)行拓展研判，成功鎖定了另一名同案嫌疑人夏某華。劉某志到案后不到4個(gè)小時(shí)，夏某華被警方成功抓獲。在大量的證據(jù)面前，夏某華如實(shí)交代其販賣(mài)對(duì)公賬戶的犯罪行為。反詐中隊(duì)抽絲剝繭，通過(guò)不斷深挖拓線、循線追蹤，這個(gè)販賣(mài)對(duì)公賬戶團(tuán)伙的其他成員尚某、張某、張某猛、張某宇也逐漸浮出水面。3月28日，刑偵大隊(duì)在充分掌握上述4人的活動(dòng)軌跡及出行規(guī)律后，決定全面收網(wǎng)。反詐中隊(duì)經(jīng)過(guò)周密部署、快速出擊，歷時(shí)7天7夜，成功將犯罪嫌疑人尚某、張某、張某猛、張某宇4人全部抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲大量營(yíng)業(yè)執(zhí)照、U盾、銀行卡等作案工具。
目前，刑偵大隊(duì)已對(duì)該案的6名犯罪嫌疑人全部依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。此案的成功告破，斬?cái)嗔舜罅裤y行卡和對(duì)公賬戶非法流向境外的犯罪鏈條，從源頭上打擊了電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的上游環(huán)節(jié)，有效地震懾了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的囂張氣焰。