6月17日3時(shí)許，微涼的夜風(fēng)中，大連警方1000余名精干警力組成的129個(gè)抓捕組集結(jié)在遼寧省、黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)多地的巷口、樓門和小區(qū)內(nèi)，他們徹夜未眠，緊盯每一扇門窗內(nèi)的目標(biāo)人物。4時(shí)整，隨著大連市公安局打擊傳銷犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部的一聲令下，千名警力同時(shí)出擊，雷霆亮劍，將隱匿在這些地方的144名“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷組織的核心和骨干成員一網(wǎng)打盡。
“陳某輝落網(wǎng)！”“3號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”“27號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”“96號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”“班某拉落網(wǎng)！”“17號目標(biāo)人物落網(wǎng)！”……指揮部內(nèi)捷報(bào)頻傳，正義的呼聲在寧靜的晨曦中顯得格外嘹亮。
歷經(jīng)4個(gè)多小時(shí)奮戰(zhàn)，大連公安史上最大規(guī)模的跨省多點(diǎn)圍捕行動(dòng)一戰(zhàn)功成。押解傳銷組織骨干成員的15輛大巴車在警車的護(hù)衛(wèi)下凱旋，警燈閃爍，綿延數(shù)里。至此，標(biāo)志著以陳某輝和班某拉為首的、長期盤踞在瓦房店市、大連長興島地區(qū)的兩大傳銷組織徹底覆滅。此次行動(dòng)，抓獲傳銷組織核心成員15人、骨干成員129人，遣散底層傳銷人員1萬余人，現(xiàn)場扣押車輛43臺，凍結(jié)涉案賬戶近6000個(gè)、資金8500余萬元，全面清理了非法傳銷在大連滋生的“土壤”。
整裝待發(fā)
準(zhǔn)備收網(wǎng)
“造夢陷阱”
“賺大錢”項(xiàng)目口耳相傳
“你們辛辛苦苦種地打工，一年到頭也掙不上幾個(gè)錢，我們現(xiàn)在這個(gè)‘大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺’是國家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，只要一次性投幾萬塊錢，這輩子就吃喝不愁了。要不是咱村有人在這個(gè)項(xiàng)目里當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，這樣的好事根本輪不到咱們……”幾個(gè)剛從外地回來的人打破了黑龍江省海倫縣某村往日的寧靜。這些人吃穿講究，出手闊綽，一看就是“成功人士”。而他們口中極力向親朋好友推銷的“大項(xiàng)目”，也讓村里不少人心里“長草”。村民老孫最近也聽說，十里八鄉(xiāng)有不少人參加了這個(gè)項(xiàng)目，掙了不少錢，雖然他也不太懂，但聽說去外地考察該項(xiàng)目，吃、住、行不用掏一分錢，感覺“都是實(shí)在親戚，肯定不能騙咱，實(shí)在不行就當(dāng)去旅游了”。
村民口中提到的“大項(xiàng)目”到底是什么呢？難道真有這樣“穩(wěn)賺不賠，一勞永逸”的買賣？其實(shí)，這個(gè)“造夢陷阱”早已在大連警方的視線中。
縝密偵查
發(fā)現(xiàn)“癌細(xì)胞”式組織架構(gòu)
2017年下半年以來，警方在工作中發(fā)現(xiàn)，在瓦房店市、大連市長興島一帶經(jīng)常有大量外來人口聚集，他們統(tǒng)一住宿，舉辦講座，有非法傳銷的嫌疑。
經(jīng)過民警暗中偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)被叫做“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”的組織，經(jīng)常舉辦大型聚會(huì)，符合非法傳銷的特點(diǎn)，而且參加人數(shù)眾多，規(guī)模巨大。警方對這些活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行過多次突擊檢查，近年來也打擊處理了一批人員，然而，這個(gè)組織卻在大連周邊地區(qū)散兵游勇式地若隱若現(xiàn)，仿佛野草般不斷滋生，而且更加隱秘。
為了徹底鏟除這個(gè)“毒瘤”，大連市政府高度重視，將其列為市政府常務(wù)工作，市公安局成立由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、技偵等多部門人員組成的專案組，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)坐鎮(zhèn)督導(dǎo)協(xié)調(diào)，會(huì)同工商等多家單位，全力對該案進(jìn)行偵查。經(jīng)過大量艱苦卓絕、深入細(xì)致的偵查工作，這個(gè)具有特殊組織結(jié)構(gòu)、“生命力”超強(qiáng)的傳銷犯罪組織呈現(xiàn)在警方面前。
辦案民警通過偽裝成功打入該組織內(nèi)部，發(fā)現(xiàn)這個(gè)傳銷組織是以“拉人頭”的方式集資，沒有任何實(shí)際產(chǎn)品，每個(gè)新加入成員需繳納數(shù)萬元的費(fèi)用，而要提升等級必須發(fā)展新下線入伙。與其他“大幫哄”式的傳銷組織不同的是，該組織采取去中心化的組織結(jié)構(gòu)，每一個(gè)模塊由一名叫做“大家長”（C3）的頭目控制，模塊之間互不隸屬，完全獨(dú)立，甚至互相競爭，一個(gè)模塊發(fā)展到一定程度后其中的成員會(huì)獨(dú)立發(fā)展出新的模塊。即使個(gè)別組織被警方端掉，“殘存”組織也會(huì)像“癌細(xì)胞”一樣繼續(xù)發(fā)展。
警方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，這類非法傳銷組織資金周轉(zhuǎn)方式非常隱秘，證據(jù)固定難度非常大。為了能一舉將該組織鏟除，專案組并未急于行動(dòng)，而是暗中布置了一張?zhí)炝_地網(wǎng)，一步步剝開犯罪分子的層層偽裝。
專案組組織近千名警力，奔赴多省市開展偵查，通過數(shù)月的晝夜摸排與嚴(yán)密監(jiān)控，一個(gè)以陳某輝及班某拉為頭目，有100余名骨干成員、數(shù)萬人參與的大型非法傳銷組織逐漸清晰。
重兵圍剿
144名骨干成員無一漏網(wǎng)
經(jīng)過縝密摸排研判，專案組基本摸清，該傳銷犯罪團(tuán)伙骨干成員分布在營口市鲅魚圈區(qū)、熊岳鎮(zhèn)及鞍山等地的120余個(gè)藏身點(diǎn)，“5·22”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案收網(wǎng)行動(dòng)進(jìn)入了關(guān)鍵性階段，展現(xiàn)在警方面前的是一幅龐大的、盤根錯(cuò)節(jié)的、涉案上萬人的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖。如何將其一舉殲滅、對其進(jìn)行精準(zhǔn)打擊成為下一步工作的重點(diǎn)。
6月15日10時(shí)，大連市公安局召開各警種聯(lián)合案情推進(jìn)會(huì)，針對前期偵查已確定的百余個(gè)重點(diǎn)涉案人員點(diǎn)位分別研究制定具體抓捕方案。
“統(tǒng)一行動(dòng)時(shí)間6月17日4時(shí)！ 129個(gè)抓捕組務(wù)必同時(shí)出擊，各個(gè)擊破，全部收網(wǎng)！”隨著洪亮而有力的一聲令下，各警種部門各司其職，分別進(jìn)行最后的偵查確認(rèn)工作。
16日晚，夜色漸漸降臨，由各區(qū)縣公安局及刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、特警等部門人員組成的129個(gè)抓捕組的共1000余名精干警力駕駛近200輛車，按照計(jì)劃分別趕赴營口市鲅魚圈區(qū)、熊岳鎮(zhèn)和鞍山等地伺機(jī)而動(dòng)，一張抓捕的大網(wǎng)已籠罩在這些沉醉于“造夢陷阱”的犯罪分子的上方，慢慢收緊……
指揮部里，領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)陣以待，他們圍著圓桌，反復(fù)對可能出現(xiàn)的突發(fā)問題進(jìn)行研判并制定對策。突然，指揮部的電話鈴聲響起：“報(bào)告，重點(diǎn)嫌疑人陳某輝突然開車前往哈爾濱方向……”與此同時(shí)，偵查發(fā)現(xiàn)，另一頭目班某拉的心腹李某突然與其分開，前往內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市“送重要東西”！時(shí)間緊迫，指揮部立即根據(jù)情況調(diào)整抓捕預(yù)案，對突然移動(dòng)前往外地的兩個(gè)嫌疑人分別設(shè)立兩個(gè)抓捕組，一組趕赴外地實(shí)施抓捕，另一組留在原地觀察待命，以防嫌疑人突然返回。道高一尺，魔高一丈，嫌疑人想要在警方這樣周密的部署下逃離簡直白日做夢。
17日3時(shí)許，千余名警力全部就位，他們蓄勢待發(fā)，只待指揮部一聲令下。4時(shí)整，“開始行動(dòng)！”指令一下，129個(gè)抓捕組雷霆出擊，破門而入……
8時(shí)30分許，隨著最后一個(gè)抓捕組匯報(bào)完畢，以陳某輝和班某拉為首的兩大傳銷組織核心、骨干成員144人全部落網(wǎng)。截至目前，警方對該犯罪團(tuán)伙成員已依法刑拘80人，取保候?qū)?人，轉(zhuǎn)市場監(jiān)管部門行政處罰62人。
據(jù)辦案民警介紹，前往內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市的李某送的“重要東西”恰恰是該組織唯一的手寫“組織架構(gòu)圖”及“全員名單及職務(wù)”。伴隨此次行動(dòng)的完美收官，這個(gè)“造夢陷阱”被徹底摧毀。
后記
大連對各類傳銷
違法犯罪“零容忍”
案件成功偵破后，大連市公安局打擊傳銷犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長欒少林表示，大連對各類傳銷違法犯罪“零容忍”，此次打擊行動(dòng)是對大連非法傳銷活動(dòng)的一次毀滅性打擊，基本消滅了盤踞在大連的大型非法傳銷組織。下一步，大連市公安局將在市委、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，與市場監(jiān)管等部門緊密配合，在全市范圍內(nèi)開展嚴(yán)厲打擊傳銷犯罪專項(xiàng)斗爭，并在此基礎(chǔ)上建立長效工作機(jī)制，徹底鏟除非法傳銷的生存土壤。